Konkurzné konania 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

Druh: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Hlavička:

43R/5/2023 S1581

Oznam:

ZÁPISNICA z 2. zasadania veriteľského výboru dlžníka 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o., so sídlom Ľubochnianska 2407/2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36 460 869 (ďalej aj "Dlžník") Mestský súd Košice, sp. zn.: 43R/5/2023 Dátum konania: 28.02.2024 Miesto konania: zasadacia miestnosť v sídle predsedu veriteľského výboru, Šancová 1/A, Bratislava Prítomní: 2 členovia veriteľského výboru podľa prezenčnej listiny, Začiatok: 14:00 hod. Ukončenie: 14:15 hod. Program rokovania:

1. Otvorenie 2. zasadnutia
2. Schválenie programu 2. zasadania veriteľského výboru
3. Hlasovanie o schválení alebo zamietnutí reštrukturalizačného plánu zo dňa 16.02.2024 predloženého veriteľskému výboru dňa 16.02.2024 veriteľským výborom
4. Rôzne - spôsob hlasovania veriteľského výboru
5. Záver

K bodu 1 - Otvorenie Prítomný zástupca predsedu veriteľského výboru, ako zvolávateľ a aj predsedajúci 2. zasadnutia veriteľského výboru o 14:00 hod. zahájil 2. zasadnutie veriteľského výboru a privítal všetkých prítomných. Na úvod skonštatoval, že zvolanie tohto zasadnutia bolo uskutočnené v súlade s § 144 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj "ZKR"). Predsedajúci oboznámil prítomných s navrhnutým programom 2. zasadnutia. Predsedajúci ďalej skonštatoval, že sú prítomní dvaja členovia veriteľského výboru, tak ako je uvedené v prezenčnej listine a veriteľský výbor je uznášania schopný. Predsedajúci následne vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby vzniesli pripomienky, žiadosti alebo návrhy k doterajšiemu priebehu zasadnutia. Zo strany prítomných zástupcov členov veriteľského výboru neboli vznesené žiadne pripomienky, žiadosti alebo návrhy. Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, pretože sú prítomní dvaja členovia veriteľského výboru. K bodu 2 - Schválenie programu Predsedajúci navrhol, aby 2. zasadnutie veriteľského výboru sa uskutočnilo s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie 2. zasadnutia
2. Schválenie programu 2. zasadnutia veriteľského výboru
3. Hlasovanie o schválení alebo zamietnutí reštrukturalizačného plánu zo dňa 16.02.2024 predloženého veriteľskému výboru dňa 16.02.2024 veriteľským výborom
4. Rôzne - spôsob hlasovania veriteľského výboru
5. Záver

Predseda veriteľského výboru navrhol k tejto žiadosti vykonať hlasovanie: Hlasovanie: Za veriteľ :

• UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s konajúci prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
• UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Proti veriteľ: žiaden Zdržal sa veriteľ: žiaden Za počet hlasov: 2 Proti počet hlasov: 0 Zdržal sa počet hlasov: 0 Uznesenie č. 1 Zasadnutie veriteľského výboru bude uskutočnené s nasledovným programom:

1. Otvorenie 2. zasadnutia
2. Schválenie programu 2. zasadnutia veriteľského výboru
3. Hlasovanie o schválení alebo zamietnutí reštrukturalizačného plánu zo dňa 16.02.2024 predloženého veriteľskému výboru dňa 16.02.2024 veriteľským výborom

6. Rôzne - spôsob hlasovania veriteľského výboru

4. Záver

K bodu 3 - Hlasovanie o schválení alebo zamietnutí reštrukturalizačného plánu Predsedajúci v tomto bode rokovania oboznámil prítomných členov veriteľského výboru s obsahom Reštrukturalizačného plánu dlžníka zo dňa 16.02.2024, ktorý bol veriteľskému výboru predložený na predbežné schválenie v zákonnej lehote (v súlade s § 143 ZKR) dňa 16.02.2024 (ďalej aj "Plán"). Prítomní členovia veriteľského výboru k obsahu predloženého návrhu Plánu vzniesli výhrady a pripomienky, tak formálneho ako aj vecného charakteru. Člen veriteľského výboru STIGA Slovakia, s.r.o., IČO: 36514179 ospravedlnil svoju neúčasť na zasadnutí veriteľského výboru e-mailom zo dňa 27.02.2024 a uviedol, že k návrhu Plánu nemá pripomienky. Sumarizácia pripomienok jednotlivých členov veriteľského výboru k návrhu Plánu tvorí prílohu č. 2 k tejto zápisnici. Po prerokovaní týchto výhrad k obsahu predloženého návrhu Plánu navrhol predseda veriteľského výboru prijatie postupu podľa § 144 ods. 1 ZKR spočívajúceho v určení 15 dňovej lehoty na prepracovanie záverečného návrhu Plánu spôsobom, ktorý by zohľadnil výhrady prezentované členmi veriteľského výboru. Po vypočutí stanovísk jednotlivých členov veriteľského výboru predsedajúci dal o svojom návrhu na postup podľa § 144 ods. 1 ZKR hlasovať. Predseda veriteľského výboru navrhol k tejto žiadosti vykonať hlasovanie: Výsledky hlasovania: Za veriteľ :

• UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s konajúci prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
• UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Proti veriteľ: žiaden Zdržal sa veriteľ: žiaden Za počet hlasov: 2 Proti počet hlasov: 0 Zdržal sa počet hlasov: 0 Uznesenie č. 2 Veriteľský výbor podľa § 144 ods. 1 ZKR určuje predkladateľovi plánu - dlžníkovi lehotu v trvaní 15 dní odo dňa konania tohto 2. zasadnutia veriteľského výboru na prepracovanie záverečného návrhu Plánu. Predmetom prepracovania musia byť tie časti záverečného návrhu Plánu, ktorých sa týkajú výhrady k záverečnému návrhu Plánu prednesené na 2. zasadnutí veriteľského výboru a zároveň ktoré tvoria prílohu č. 2 k tejto zápisnici. K bodu 4 - Rôzne - spôsob hlasovania veriteľského výboru Prítomní členovia veriteľského výboru sa dohodli, že budú komunikovať a taktiež môžu poriadať schôdze veriteľského výboru využitím elektronických prostriedkov (email, internetové komunikačné platformy, microsoft teams a pod.) a taktiež sa dohodli, že je možné hlasovať písomne, pričom za písomné hlasovanie sa považuje aj hlasovanie člena veriteľského výboru doručené predsedovi veriteľského výboru e-mailom a za týmto účelom si navzájom vymenili svoje kontaktné údaje. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných. Predseda veriteľského výboru navrhol k tejto žiadosti vykonať hlasovanie: Výsledky hlasovania: Za veriteľ :

• UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s konajúci prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
• UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Proti veriteľ: žiaden Zdržal sa veriteľ: žiaden Za počet hlasov: 2 Proti počet hlasov: 0 Zdržal sa počet hlasov: 0 K bodu 5 - Záver Keďže prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda veriteľského výboru ukončil 2. zasadnutie veriteľského výboru a poďakoval sa prítomným za ich účasť. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konajúci prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky predseda veriteľského výboru Prílohy:

1. Prezenčná listina prítomných členov veriteľského výboru
2. Výhrady členov veriteľského výboru k návrhu reštrukturalizačného plánu spoločnosti 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.