Konkurzné konania MAJES výťahy a eskalátory, a.s.

Druh: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Hlavička:

20R/2/2023 S2082

Oznam:

ZÁPISNICA z druhého zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii dlžníka MAJES výťahy a eskalátory, a.s., so sídlom Bojnická 18, 831 04 Bratislava, IČO: 35 770 732 (ďalej len "Dlžník") vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 20R/2/2023 (ďalej len "Reštrukturalizácia") Dátum a čas zasadnutia: 27.03.2024 o 14:00 Miesto zasadnutia: Zasadnutie sa uskutočnilo elektronicky prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams Členovia veriteľského výboru: 1. Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. predseda veriteľského výboru so sídlom Štefánikova 27, 811 05 Bratislava, IČO: 00 682 420 konajúci prostredníctvom Mgr. Zuzana Hudáková na základe poverenia (ďalej len "SZRB, a. s." alebo "Predseda VV") 2. Allianz - Slovenská poisťovňa a, s. člen veriteľského výboru so sídlom Pribinová 19, 811 09 Bratislava, IČO: 00 151 700 konajúci prostredníctvom JUDr. Henrietta Marnuseková na základe plnej moci (ďalej len "Allianz, a. s.") 3. ČSOB Leasing, a. s. člen veriteľského výboru so sídlom Žižkova 11, 815 10 Bratislava, IČO: 35 704 713 v zast. Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., so sídlom Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava, IČO: 47 239 921 konajúci prostredníctvom Mgr. Peter Lánik na základe plnej moci (ďalej len "ČSOB Leasing") (ďalej spolu ako "Veriteľský výbor" alebo "VV") Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru 2.. Diskusia a hlasovanie členov veriteľského výboru podľa § 144 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov o návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka, predloženom veriteľskému výboru dňa 19.03.2024 3. Diskusia k aktuálnym otázkam týkajúcim sa Reštrukturalizácie 4. Záver

1. Otvorenie zasadnutia Veriteľského výboru

SZRB, a. s. ako predseda veriteľského výboru otvoril zasadnutie Veriteľského výboru, privítal prítomných členov veriteľského výboru a správcu v reštrukturalizácii - Origon Recovery Solutions, k. s., IČO: 55 103 821, zn. správcu S2082 (ďalej len "Správa") - ktorý bol prizvaný na zasadnutie veriteľského výboru v súlade so Zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoKR"). Predseda veriteľského výboru tak ďalej skonštatoval, že boli splnené všetky zákonné požiadavky na konanie zasadnutia veriteľského výboru, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru a teda veriteľský výbor je uznášaniaschopný, a zároveň bolo zasadnutie zvolané v lehote do 15 dní od predloženia Reštrukturalizačného plánu Dlžníka dňa 19.03.2024 (ďalej len "RP" alebo "Reštrukturalizačný plán"). Predseda veriteľského výboru taktiež hneď v úvode uviedol, že zo zasadnutia bude vyhotovená zápisnica, ktorej odpis bude doručený reštrukturalizačnému súdu a správcovi v reštrukturalizácii, ktorý zabezpečí zverejnenie zápisnice v Obchodnom vestníku. Na to Predseda veriteľského výboru prečítal program zasadnutia veriteľského výboru podľa pozvánky, ktorá bola členom veriteľského výboru doručená dňa 20.03.2024 a vyzval prítomných, aby sa vyjadrili, či s navrhovaným programom súhlasia. Nakoľko žiadny z členov veriteľského výboru nemal námietky k programu zasadnutia, Predseda veriteľského výboru pristúpil k bodu č. 2.

2. Diskusia a hlasovanie členov veriteľského výboru podľa § 144 ZoKR o návrhu Reštrukturalizačného plánu Dlžníka, predloženom Veriteľskému výboru dňa 19.03.2024

Členova VV boli Predsedom VV v pozvánke na zasadnutie požiadaní aby v prípade, ak majú pripomienky k Reštrukturalizačnému plánu, tieto doručili ostatným členom veriteľského výboru do 27.03.2024 12:00, resp. najneskôr do konania zasadnutie Veriteľského výboru. SZRB, a. s. svoje pripomienky k Reštrukturalizačnému plánu doručila členom VV dňa 22.03.2024 elektronicky formou e-mailu. Tieto zároveň tvoria prílohu zápisnice zo zasadnutia Veriteľského výboru. Vzhľadom na to, že ostatní členovia veriteľského výboru pripomienky k reštrukturalizačnému plánu nemali, sa Predseda Veriteľského výboru opýtal ostatných členov, či mali možnosť a čas oboznámiť sa s pripomienkami SZRB, a. s. a vyzval ich, aby sa vyjadrili, či voči ich obsahu majú nejaké výhrady - členovia VV vyjadrili súhlas s predmetnými pripomienkami SZRB, a. s. a uviedli, že žiadne výhrady voči nim nemajú. Následne sa uskutočnila diskusia, kde SZRB, a. s. bližšie predstavila jednotlivé pripomienky. V nadväznosti na to Predseda veriteľského výboru vyzval členov VV, aby hlasovali o návrhu uznesenia č. 1: "Veriteľský výbor vracia návrh Reštrukturalizačného plánu Dlžníka zo dňa 19.03.2024 na prepracovanie Dlžníkovi, a to v lehote 15 dní odo dňa zasadnutia veriteľského výboru v zmysle pripomienok veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., pripojených k zápisnici zo zasadnutia." ZA: SZRB, a. s., Allianz, a. s., ČSOB Leasing, a. s. PROTI: - ZDRŽAL SA: - Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor jednohlasne prijal uznesenie č. 1 v navrhovanom znení.

3. Diskusia k aktuálnym otázkam týkajúcim sa Reštrukturalizácie

Predseda Veriteľského výboru v tomto bode programu vyzval správcu, aby členov veriteľského výboru oboznámil s aktuálnymi informáciami o činnosti Dlžníka a ďalších súvisiacich skutočnostiach relevantných pre priebeh Reštrukturalizácie, na čo Správca tieto informácie v stručnosti členom Veriteľského výboru poskytol.

4. Záver

S ohľadom na vyčerpanie programu zasadnutia Veriteľského výboru Predseda poďakoval prítomných za účasť a zasadnutie ukončil o 14:21 hodine. V Bratislave, dňa 27.03.2024 (podpísané elektronicky) Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Mgr. Zuzana Hudáková, právnik Odboru vymáhania pohľadávok Prílohy: Pripomienky Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. k Reštrukturalizačnému plánu dlžníka zo dňa 19.03.2024;