Konkurzné konania Doprastav, a.s.

Druh: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Hlavička:

6R/1/2014 S1169

Oznam:

Miesto konania: DEDÁK & Partners s.r.o., Apollo Business Center, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava Dátum, čas: 19.08.2014, 10:00 hod.

Prítomní:

Prítomní členovia veriteľského výboru:

1) Vegrep s.r.o., so sídlom Hattalova 12/C, Bratislava 831 03, IČO: 47 312 882, zastúpený: AK JUDr. Andrea Slezáková s.r.o. (JUDr. Andrea Slezáková, konateľ), na základe plnomocenstva;

2) Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, IČO: 31 320 155, zastúpená: Denisa Rukovanská, poverený zamestnanec;

3) Exportno-importná banka Slovenskej republiky (skrátene EXIMBANKA SR), so sídlom Grösslingova 1, 813 50 Bratislava 1, IČO: 35 722 959, zastúpená: DEDÁK & Partners, s.r.o. (JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ), na základe plnomocenstva;

4) VÁHOSTAV - SK, a.s., so sídlom Hlinská 40, Žilina 011 18, IČO: 31 356 648, zastúpený: Katarína Volanská, na základe plnomocenstva;

5) ROCK-Build s. r. o., so sídlom Majerská cesta 3/3547, Banská Bystrica 974 01, IČO: 44 037 783, zastúpený: Mgr. Ján Šimaljak, na základe plnomocenstva; Ostatní prítomní:

· Dlžník, zastúpený: Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva;

· Správca - BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., zastúpený: JUDr. Michal Reken, komplementár.

Program:

1) Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti

2) Informácia o priebehu reštrukturalizácie a príprave reštrukturalizačného plánu

3) Informácie o činnosti veriteľského výboru

4) Otázky členov veriteľského výboru / Rôzne

5) Záver K bodu 1: Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru, ktorý konštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní všetci piati zvolení členovia veriteľského výboru s celkovým počtom päť hlasov, t.j. veriteľský výbor je uznášaniaschopný. Predseda veriteľského výboru súčasne privítal na zasadnutí veriteľského výboru Mgr. Romana Guniša, zástupcu Dlžníka a JUDr. Michala Rekena, zástupcu správcu. Predseda veriteľského výboru ďalej informoval, že pôvodný bod 4. programu zasadnutia veriteľského výboru bude prerokovaný v rámci nového bodu 4. "Otázky členov veriteľského výboru / Rôzne". K bodu 2: JUDr. Michal Reken informoval členov veriteľského výboru, že zo strany správcu sú v súčasnosti realizované štandardné kroky a úkony v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), zamerané najmä na dohľad nad podnikaním Dlžníka a finančnou a obchodnou situáciou Dlžníka, schvaľovanie právnych úkonov Dlžníka a spoluprácu s Dlžníkom pri príprave návrhu reštrukturalizačného plánu. Mgr. Roman Guniš ako zástupca Dlžníka a predkladateľa návrhu reštrukturalizačného plánu následne oboznámil členov veriteľského výboru s aktuálnym stavom prípravy návrhu reštrukturalizačného plánu. V tejto súvislosti uviedol, že Dlžník intenzívne pracuje najmä na analýze hodnoty svojho majetku, príprave opisnej časti plánu, rozdelení pohľadávok do skupín, ako aj na príprave finančného plánu, ktorý bude rozhodujúci pre vypracovanie konečnej podoby návrhu reštrukturalizačného plánu. Základné princípy, východiská a štruktúru uspokojenia veriteľov predloží Dlžník veriteľskému výboru na jeho nasledujúcom zasadnutí. Nato prijal veriteľský výbor nasledujúce uznesenie: Uznesenie č. 1: Veriteľský výbor berie na vedomie aktuálnu informáciu o priebehu reštrukturalizácie a príprave reštrukturalizačného plánu. Hlasovanie: Za: 5 hlasov Proti: 0 hlasov Zdržal sa: 0 hlasov K bodu 3: Členovia veriteľského výboru prediskutovali organizačné záležitosti týkajúce sa ďalšieho fungovania veriteľského výboru. Nato prijal veriteľský výbor nasledujúce uznesenie: Uznesenie č. 2: Zasadnutie veriteľského výboru sa bude konať najmenej raz za kalendárny mesiac. Tým nie je dotknuté právo členov veriteľského výboru alebo správcu zvolať ďalšie zasadnutia veriteľského výboru podľa potreby. Hlasovanie: Za: 5 hlasov Proti: 0 hlasov Zdržal sa: 0 hlasov K bodu 4: Členovia veriteľského výboru požiadali Mgr. Romana Guniša ako zástupcu Dlžníka a predkladateľa návrhu reštrukturalizačného plánu o stanovisko k obdržanému návrhu veriteľa Slovenská republika v mene ktorej koná Protimonopolný úrad SR na vytvorenie samostatnej skupiny pohľadávok nedotknutých plánom a o zaradenie pohľadávky Slovenskej republiky prihlásenej Protimonopolným úradom SR, ktorú správca poprel v celom rozsahu, do tejto skupiny. Mgr. Roman Guniš následne informoval členov veriteľského výboru, že Dlžník nesúhlasí s uvedeným návrhom v celom rozsahu z dôvodu jeho neopodstatnenosti a súčasne potvrdil, že Dlžník sa plne stotožňuje s postupom správcu, ktorý predmetnú pohľadávku veriteľa Slovenská republika v mene ktorej koná Protimonopolný úrad SR poprel. Nato prijal veriteľský výbor nasledujúce uznesenie: Uznesenie č. 3: Veriteľský výbor berie na vedomie návrh veriteľa Slovenská republika v mene ktorej koná Protimonopolný úrad SR na vytvorenie samostatnej skupiny pohľadávok nedotknutých plánom a zaradenie pohľadávky Slovenskej republiky prihlásenej Protimonopolným úradom SR, ktorá bola popretá správcom v celom rozsahu, do tejto skupiny, ako aj nesúhlasné stanovisko Dlžníka k tomuto návrhu. Hlasovanie: Za: 5 hlasov Proti: 0 hlasov Zdržal sa: 0 hlasov K bodu 5: Nakoľko program druhého zasadnutia veriteľského výboru bol v celom rozsahu vyčerpaný a nikto z prítomných členov nepredniesol žiadne ďalšie návrhy alebo pripomienky, predseda veriteľského výboru sa všetkým prítomným poďakoval za ich účasť a o 10.45 hod. zasadnutie veriteľského výboru ukončil. V Bratislave, dňa 19.08.2014