Konkurzné konania Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. v konkurze

Druh: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Hlavička:

28R/7/2012 S 1369

Oznam:

Zápisnica z druhého zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizačnom konaní sp. zn. 28R/7/2012 dlžníka Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. v reštrukturalizácii, Zlatovská 27, 911 01 Trenčín, IČO: 31 575 706, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.05.2013 na Daňovom úrade Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín. Prítomní:

1. Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, zastúpený na základe poverenia JUDr. Ladislavou Doktorovou
2. Sociálna poisťovňa , zastúpená na základe poverenia JUDr. Helenou Nagyovou
3. Mesto Trenčín, zastúpené na základe poverenia JUDr. Katarína Antalová
4. Nová rusko-slovenská spoločnosť, s.r.o. v reštrukturalizácii, dlžník, konateľ Ing. Miroslav Matejka, PhD.
5. Ing. Katarína Roderová, reštrukturalizačný správca dlžníka

Druhé zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, zastúpený JUDr. Ladislavou Doktorovou. Skonštatoval, že veriteľský výbor je podľa § 128 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný, pretože podľa priloženej prezenčnej listiny sú prítomní všetci traja členovia. Zasadnutie veriteľského výboru sa uskutočňuje za účasti správkyne Ing. Roderovej a konateľa dlžníka Ing. Miroslava Matejku, PhD.. Prítomní boli oboznámení s programom zasadnutia, ktorý bol dohodnutý pri zvolávaní zasadnutia:

1. Úvod
2. Rozprava
3. Hlasovanie o schválení alebo zamietnutí návrhu reštrukturalizačného plánu, resp. o jeho vrátení na prepracovanie
4. Rôzne

K 1. bodu programu: Predseda veriteľského výboru privítal prítomných na zasadnutí veriteľského výboru. Skonštatoval, že v zmysle § 143 ZKR bol návrh plánu predložený veriteľskému výboru v zákonnej lehote (predĺženej uznesením veriteľského výboru), členovia veriteľského výboru mali možnosť vopred sa oboznámiť s jeho znením. Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade s § 144 ZKR, v zmysle ktorého veriteľský výbor do 15 dní od predloženia návrhu reštrukturalizačného plánu rozhodne o jeho schválení alebo zamietnutí. Ak má veriteľský výbor výhrady k návrhu plánu, môže určiť predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na jeho prepracovanie. Ak predložený návrh plánu zamietne alebo v zákonných lehotách neschváli, správca bezodkladne požiada súd o vyhlásenie konkurzu. Ak veriteľský výbor predložený návrhu plánu schváli, bezodkladne požiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas, na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok. K 2. bodu programu: Predseda veriteľského výboru v rámci rozpravy poskytol členom veriteľského výboru priestor na vyjadrenie sa k návrhu plánu a na prednesenie prípadných žiadostí o vysvetlenie jednotlivých ustanovení plánu. Zároveň požiadal konateľa dlžníka o vyjadrenie sa k predneseným žiadostiam. Zástupkyňa veriteľa Sociálna poisťovňa požiadala konateľa dlžníka o vysvetlenie metód reštrukturalizácie, hlavne písm. c) prevod majetkových práv na iné osoby a písm. d) prevod podniku dlžníka, ktoré je potrebné doplniť do RP Vyjadrenie konateľa dlžníka: v prípade uvedených metód ide o predpokladané metódy reštrukturalizácie, je zámer uskutočniť predaj podniku strategickému investorovi zvýšením základného imania alebo predajom časti podniku. Predmetné ustanovenia budú v návrhu plánu prepracované tak, aby bolo zrejmé že pod bodom c) bude prijatý strategický investor s jediným cieľom zvýšenia základného imania spoločnosti. Metóda uvedená pod bodom d) bude z návrhu plánu vypustená. Zástupkyňa Sociálnej poisťovne ďalej žiada vysvetliť prihlásenú zabezpečenú pohľadávku, dôvody popretia pohľadávky veriteľa Iveta Hlaváčová Impex a vysvetliť prečo nie je vytvorená samostatná skupina zabezpečených pohľadávok Iveta Hlaváčová - Impex. Vyjadrenie konateľa dlžníka: Zabezpečená pohľadávka bola popretá z dôvodu existujúceho súdneho sporu, z ktorého nie je zrejmý výsledok, výška a právny dôvod uspokojenia. Správca podľa zákona pri akejkoľvek pochybnosti má právo poprieť takúto pohľadávku. Z plánu vyplýva, že takýto veriteľ bude uspokojovaný spôsobom popretých veriteľov, čiže plnenia vo výške 100% budú ukladané do notárskej úschovy. Po skončení právneho sporu budú finančné prostriedky prevedené na ich účet. Predkladateľ plánu pre pohľadávku horeuvedeného veriteľa vytvorí samostatnú skupinu. Zástupkyňa veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín požiadala konateľa dlžníka o bližšie vysvetlenie ustanovenia návrhu plánu o tom, že veriteľ (v každej skupine) "...uznáva úroky, úroky z omeškania, majetkové sankcie a zmluvné pokuty za nevymáhateľné, pričom uznáva rozdiel medzi pohľadávkou prihlásenou do reštrukturalizácie a pohľadávkou, ktorá má byť uspokojená v zmysle reštrukturalizačného plánu za nevymáhateľnú", predovšetkým či sa predmetné ustanovenie vzťahuje na prihlásené a zistené sankcie a príslušenstvo. Vyjadrenie konateľa dlžníka: Uvedené vyjadrenie sa dotýka úrokov, úrokov z omeškania, majetkových sankcií a zmluvných pokút, na ktoré by vznikol nárok po schválení reštrukturalizačného plánu. Uznanie rozdielu sa vzťahuje iba na skupinu nezabezpečených veriteľov - podriadené pohľadávky a pohľadávky, ktoré by v konkurze boli uspokojované ako podriadené. V ostatných skupinách bude uvedené ustanovenie vypustené. Predseda veriteľského výboru následne vyzval členov veriteľského výboru na prednesenie prípadných výhrad, ktoré by odôvodňovali určenie lehoty na prepracovanie návrhu plánu. Zástupkyňa veriteľa Sociálna poisťovňa predniesla nasledujúce výhrady:

1. žiada predkladateľa plánu o vypustenie znenia (str. 37 písm. b) skupina pre plánom nedotknuté pohľadávky) o uznanie úrokov a majetkových sankcií za nevymáhateľné a žiada dopracovať reštrukturalizačný plán tak, aby aj uznané penále v reštrukturalizačnom pláne bolo nedotknutou pohľadávkou uspokojenou plánom,
2. doplniť na str. 83 - účastníci plánu sa dohodli, že funkcia VV skončením reštrukturalizácie pokračuje do ukončenia dozornej správy doplniť rozsah o zasielanie 1 x štvrťročne vyhodnotenia podľa písm. c) časti Dozorná správa str. 83 iné osoby a VV.
3. doplniť ustanovenie o presnej splatnosti pohľadávok z incidenčnej žaloby

Zástupca veriteľa Mesto Trenčín predniesol nasledujúce výhrady: - doplniť ustanovenie, že neuhradením niektorej zo splátok sa stáva splatným celý dlh, t. j. všetky prihlásené a zistené pohľadávky veriteľa, ktorému splátka nebola uhradená Zástupkyňa veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín predniesla nasledujúce výhrady:

1. pri plánom nedotknutých pohľadávkach (zabezpečené pohľadávky veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín a nezabezpečené pohľadávky veriteľov Sociálna poisťovňa a Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín) žiadame vypustiť všetky ustanovenia dotýkajúce sa pohľadávok, predovšetkým navrhované uznanie úrokov, úrokov z omeškania, majetkových sankcií a zmluvných pokút a rozdielu vo výške prihlásených a uspokojovaných pohľadávok za nevymáhateľné
2. v ustanoveniach týkajúcich sa dozornej správy (str. 83) žiadame preformulovať ustanovenie o pokračovaní funkcie veriteľského výboru tak, že funkcia veriteľského výboru pokračuje do ukončenia dozornej správy; zároveň žiadame presne uviesť, na ktoré úkony dozorný správca udeľuje súhlas na základe predchádzajúceho písomného súhlasu veriteľského výboru (návrh plánu odkazuje na neexistujúci bod 1.4.) a tiež uviesť či 5-dňová lehota na schválenie úkonu dlžníka začína plynúť od doručenia žiadosti správcovi alebo veriteľskému výboru.
3. v skupine pre podriadené pohľadávky a pohľadávky, ktoré by v konkurze boli uspokojované ako podriadené je potrebné preformulovať zmätočný text, podľa ktorého pohľadávky "...budú uspokojené postupne v splátkach v celkovej výške 100% sumy ich zistenej pohľadávky.... Sumou určenou na vyplatenie sa rozumie 1,00 % zo sumy zistenej pohľadávky ..."
4. veritelia v zásade posudzujú a predkladajú výhrady k výškam a lehotám ponúkaného uspokojenia a k použitým metódam reštrukturalizácie, za súlad jednotlivých ustanovení plánu so zákonom, najmä pokiaľ ide o povinné náležitosti a vytváranie a pomenovanie skupín zodpovedá predkladateľ plánu. Vyjadrujeme však názor, že pre zabezpečené pohľadávky veriteľa Iveta Hlaváčová - INPEX by napriek ich popretiu mala byť v súlade s § 137 ZKR vytvorená samostatná skupina; rovnako by mala byť vytvorená samostatná skupina (mimo skupiny nezabezpečených pohľadávok) pre podriadené a kvázi podriadené pohľadávky.

K 3. bodu programu: vzhľadom k predneseným výhradám sa pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia: Veriteľský výbor určuje predkladateľovi plánu lehotu 15 dní na prepracovanie návrhu plánu v zmysle prednesených výhrad a predloženie prepracovaného návrhu na schválenie veriteľskému výboru. Hlasovanie: Za: 3 hlasy Proti: 0 hlasov Zdržal sa: 0 hlasov Bolo prijaté uznesenie č. 1: Veriteľský výbor určuje predkladateľovi plánu lehotu 15 dní na prepracovanie návrhu plánu v zmysle prednesených výhrad a predloženie prepracovaného návrhu na schválenie veriteľskému výboru. K 4. bodu programu: Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných veriteľov aby predložili návrhy na prerokovanie v bode Rôzne. Žiaden návrh predložený nebol. Nakoľko prítomní členovia veriteľského výboru nemali žiadne ďalšie návrhy, predseda veriteľského výboru druhé zasadnutie veriteľského výboru o 10,35 hod ukončil. Zároveň požiadal správkyňu o zverejnenie zápisnice v Obchodnom vestníku. V Trenčíne, dňa 20.05.2013 Predseda veriteľského výboru: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, zastúpený JUDr. Ladislavou Doktorovou