Konkurzné konania Strojspiš, spol. s r.o.

Druh: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Hlavička:

87R/4/2024 S2087

Oznam:

ZÁPISNICA z 2. zasadania veriteľského výboru dlžníka Strojspiš, spol. s.r.o., so sídlom: Sobotské námestie 1748/46, 058 01 Poprad, IČO: 31 717 080, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 46907/P (ďalej aj "Dlžník") Mestský súd Košice, sp. zn.: 87R/4/2023 Dátum konania: 12.06.2024 Miesto konania: zasadacia miestnosť v sídle predsedu veriteľského výboru, Šancová 1/A, Bratislava Prítomní: 2 členovia veriteľského výboru podľa prezenčnej listiny, správca - JUDr. Peter Kubík, komplemetár spoločnosti CUBE RECOVERY, k.s., so sídlom Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava, značka správcu: S2087 a zástupcovia dlžníka - Ing. Pavol Strmeň, konateľ, Ing. Kristián Strmeň, Ing. Martin Strmeň a JUDr. Matúš Králik, PhD. Začiatok: 13:13 hod. Ukončenie: 14:11 hod. Program rokovania:

1. Otvorenie 2. zasadnutia veriteľského výboru a schválenie programu 2. zasadnutia veriteľského výboru
2. Predstavenie predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka
3. Diskusia o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka
4. Rozhodovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka v zmysle ust. § 144 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj "ZKR")
5. Rôzne
6. Záver

K bodu 1 - Otvorenie 2. zasadnutia a schválenie programu 2. zasadnutia veriteľského výboru Predseda veriteľského výboru o 13:13 hod. otvoril zasadnutie veriteľského výboru a zároveň privítal všetkých prítomných. Predseda veriteľského výboru na úvod skonštatoval, že zvolanie tohto zasadnutia bolo uskutočnené v súlade s § 144 ZKR. Predseda veriteľského výboru následne konštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru je prítomná väčšina členov veriteľského výboru, takže veriteľský výbor je v súlade s § 128 ods. (2) ZKR uznášaniaschopný. Predseda veriteľského výboru taktiež ostatných členov informoval, že v súlade s § 128 ods. 2 ZKR má každý člen veriteľského výboru pri hlasovaní jeden hlas, pričom na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok. Predsedajúci navrhol hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1, ktorý sa týkal programu 2. zasadnutia veriteľského výboru s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie 2. zasadnutia veriteľského výboru a schválenie programu 2. zasadnutia veriteľského výboru
2. Predstavenie predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka
3. Diskusia o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka
4. Rozhodovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka v zmysle ust. § 144 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj "ZKR")
5. Rôzne
6. Záver

O prijatí vyššie uvedeného uznesenia č. 1 hlasovali prítomní členovia veriteľského výboru nasledovne: Hlasovanie: Za veriteľ :

1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
2. ČSOB Leasing, a.s.

Proti veriteľ: žiaden Zdržal sa veriteľ: žiaden Za počet hlasov: 2 Proti počet hlasov:0 Zdržal sa počet hlasov: 0 Na základe výsledku hlasovania predseda veriteľského výboru konštatoval, že za prijatie uznesenia č. 1 hlasovali všetci prítomní členovia veriteľského výboru, na základe čoho veriteľský výbor prijal uznesenie č. 1 v nasledujúcom znení: "2. zasadnutie veriteľského výboru bude uskutočnené s nasledovným programom:

1. Otvorenie 2. zasadnutia veriteľského výboru a schválenie programu 2. zasadnutia veriteľského výboru
2. Predstavenie predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka
3. Diskusia o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka
4. Rozhodovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka v zmysle ust. § 144 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj "ZKR")
5. Rôzne
6. Záver"

K bodu 2 - Predstavenie predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka Predseda veriteľského výboru informoval prítomných, že návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka zo dňa 31.05.2024 bol v súlade s § 143 ZKR predložený veriteľskému výboru na predbežné schválenie dňa 31.05.2024. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť, predseda veriteľského výboru zvolal dnešné zasadnutie veriteľského výboru za účelom rozhodnutia o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka v zmysle ust. § 144 ZKR. Následne predseda veriteľského výboru požiadal Dlžníka o predstavenie predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru. Dlžník odprezentoval návrh reštrukturalizačného plánu, predovšetkým v rozsahu snahy Dlžníka zapracovať čo najlepšie spôsoby uspokojenia veriteľov Dlžníka, ktoré by boli v súlade so zákonom. Z prezentácie Dlžníka vyplýva, že Dlžník sa snaží pokračovať vo výkone výrobnej činnosti a plánuje v nej pokračovať aj naďalej. K bodu 3 - Diskusia o predloženom návrhu reštruktralizačného plánu Dlžníka Po predstavení predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka prebehla diskusia k predloženému návrhu reštrukturalizačnému plánu formou otázok jednotlivých členov veriteľského výboru a správcu, ktoré boli zodpovedané postupne zo strany Dlžníka. Otázky smerovali najmä na súčasnú a budúcu obchodnú a finančnú situáciu Dlžníka, k okolnostiam odôvodňujúcim reálnosť splnenia predpokladov na zachovanie budúcej prevádzky podniku Dlžníka, ako aj na možnosť doplnenia ďalšej metódy reštrukturalizácie Dlžníka. V rámci diskusie Predseda veriteľského výboru oboznámil prítomných s tým, že má k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu výhrady, ktoré spísal a predložil ich Dlžníkovi, a ktoré žiada zapracovať do reštrukturalizačného plánu. Predseda veriteľského výboru oboznámil prítomných so znením svojich výhrad a zároveň informoval prítomných, že takto spísané výhrady budú tvoriť prílohu zápisnice z dnešného zasadnutia veriteľského výboru. V rámci diskusie ČSOB Leasing, a.s. oboznámil prítomných s tým, že taktiež má k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu výhrady, ktoré spísal a predloží ich predsedovi veriteľského výboru, a ktoré žiada zapracovať do reštrukturalizačného plánu. ČSOB Leasing, a.s. mal výhrady predovšetkým k situácií vzniknutej v súvislosti so strojmi, ktoré sú predmetom leasingových zmlúv, ktoré, ako bolo poznamenané, boli zo strany ČSOB Leasing, a.s. vypovedané a k spôsobu vysporiadania sa so vzniknutou situáciou zo strany Dlžníka. ČSOB Leasing, a.s. oboznámil prítomných so znením svojich výhrad a zároveň informoval prítomných, že takto spísané výhrady budú tvoriť prílohu zápisnice z dnešného zasadnutia veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru zároveň oboznámil prítomných aj s výhradami, ktoré mu boli doručené zo strany člena veriteľského výboru Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 a zároveň informoval prítomných, že takto spísané výhrady budú tvoriť prílohu zápisnice z dnešného zasadnutia veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru zároveň oboznámil prítomných aj s výhradami, ktoré mu boli doručené zo strany správcu a informoval prítomných, že takto spísané výhrady budú tvoriť prílohu zápisnice z dnešného zasadnutia veriteľského výboru. Správca zárveň požiadal aby bola do návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka zapracovaná ako ďalšia metóda reštrukturalizácie predaj nehnuteľného majetku, v súvislosti s ktorým bola správcovi zo strany Dlžníka doručená žiadosť o udelenie súhlasu s predajom nehnuteľného majetku. K bodu 4 - Rozhodovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka v zmysle ust. § 144 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii Po skončení diskusie navrhol predseda veriteľského výboru prijatie postupu podľa § 144 ods. 1 ZKR spočívajúceho v určení 15 dňovej lehoty na prepracovanie návrhu reštrukturalizačného plánu spôsobom, ktorý by zohľadnil všetky prezentované výhrady. Po vypočutí stanovísk jednotlivých členov veriteľského výboru a ostatných prítomných predsedajúci dal hlasovať o svojom návrhu uznesenia č. 2 v znení: "Veriteľský výbor podľa § 144 ods. 1 ZKR určuje predkladateľovi plánu - dlžníkovi lehotu v trvaní 15 dní odo dňa konania tohto 2. zasadnutia veriteľského výboru na prepracovanie návrhu reštrukturalizačného plánu. Predmetom prepracovania musia byť tie časti návrhu reštrukturalizačného plánu, ktorých sa týkajú výhrady k návrhu reštrukturalizačného plánu prednesené na 2. zasadnutí veriteľského výboru." O prijatí vyššie uvedeného uznesenia č. 2 hlasovali prítomní členovia veriteľského výboru nasledovne: Za veriteľ :

1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
2. ČSOB Leasing, a.s.

Proti veriteľ: žiaden Zdržal sa veriteľ: žiaden Za počet hlasov: 2 Proti počet hlasov:0 Zdržal sa počet hlasov: 0 Na základe výsledku hlasovania predseda veriteľského výboru konštatoval, že za prijatie uznesenia č. 2 hlasovali všetci prítomní členovia veriteľského výboru, na základe čoho veriteľský výbor prijal uznesenie č. 2 v nasledujúcom znení: "Veriteľský výbor podľa § 144 ods. 1 ZKR určuje predkladateľovi plánu - dlžníkovi lehotu v trvaní 15 dní odo dňa konania tohto 2. zasadnutia veriteľského výboru na prepracovanie návrhu reštrukturalizačného plánu. Predmetom prepracovania musia byť tie časti návrhu reštrukturalizačného plánu, ktorých sa týkajú výhrady k návrhu reštrukturalizačného plánu prednesené na 2. zasadnutí veriteľského výboru." Predseda veriteľského výboru po skončení zasadnutia veriteľského výboru zašle Dlžníkovi výhrady predsedu veriteľského výboru, výhrady spoločnosti ČSOB Leasing, a.s., výhrady Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a výhrady správcu k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu v písomnej podobe na jeho emailovú adresu. Tieto výhrady zároveň tvoria prílohu č. 2, prílohu č. 3, prílohu č. 4 a prílohu č. 5 tejto zápisnice. K bodu 5 - Rôzne Po hlasovaní o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka a prijatí uznesenia č. 1 a uznesenia č. 2 vyzval predseda veriteľského výboru všetkých prítomných na predloženie ďalších prípadných podnetov na diskusiu vo vzťahu k ďalšiemu postupu, pričom nikto z prítomných nemal žiadne návrhy. Následne predseda veriteľského výboru vyzval prítomných, aby vzniesli prípadné námietky, návrhy alebo žiadosti týkajúce sa priebehu zasadnutia veriteľského výboru, pričom nikto z prítomných nevzniesol žiadne námietky, návrhy alebo žiadosti. K bodu 4 - Záver Keďže prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda veriteľského výboru o 14:00 hod ukončil 2. zasadnutie veriteľského výboru a poďakoval sa prítomným za ich účasť. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konajúci prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky JUDr. Katarína Pacachová, LL.M., manažér Corporate Workout predseda veriteľského výboru Prílohy:

1. Prezenčná listina prítomných členov veriteľského výboru,
2. Výhrady k návrhu reštrukturalizačného plánu Strojspiš, spol., s.r.o. - veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
3. Výhrady k návrhu reštrukturalizačného plánu Strojspiš, spol., s.r.o. - veriteľa ČSOB Leasing, a.s.,
4. Výhrady k návrhu reštrukturalizačného plánu Strojspiš, spol., s.r.o. - správcu,
5. Výhrady k návrhu reštrukturalizačného plánu Strojspiš, spol., s.r.o. - veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.