Konkurzné konania TERMOCEM, s.r.o.

Druh: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Hlavička:

28R/10/2012 S373

Oznam:

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia veriteľského výboru dlžníka TERMOCEM, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Námestie sv. Anny 7269/20B , 911 01 Trenčín, IČO: 36 699 659 podľa ustanovenia § 128, ods. 5) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej ZKR) č. 7/2005 Z.z. v aktuálnom znení Miesto konania: konferenčná miestnosť Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava Dátum konania: 27.03.2013 Začiatok konania: 11,00 hod. Prítomní: - JUDr. Andrej Jaroš, reštrukturalizačný správca a spracovateľ zápisnice - Vladislav Tvarožek, štatutárny orgán dlžníka - Ing. Viktor Leščinský, finančný manažér dlžníka - členovia veriteľského výboru: STAVMAT IN, spol. s r.o., Malacky

Cemix, s.r.o., Banská Štiavnica

Tatra banka, a.s., Bratislava

Ján Polomiček, Trnava - Modranka

Jiří Horák, Šenkvice PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Stanovisko veriteľského výboru k reštrukturalizačnému plánu 3. Záver AD 1. Otvorenie druhého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal predseda veriteľského výboru, pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. AD 2. Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že dlžník v zmysle ustanovení § 143 predložil dňa 13.03.2013 návrh reštrukturalizačného plánu - verzia 1 predsedovi a taktiež všetkým členom veriteľského výboru. V zmysle § 144, ods. 1 veriteľský výbor rozhodne do 15 dní od predloženia reštrukturalizačného plánu o schválení alebo zamietnutí plánu. Na základe uvedeného predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru o definovanie svojich pripomienok k reštrukturalizačnému plánu. Za predkladateľa plánu predstavil základné princípy reštrukturalizačného plánu Ing. Viktor Leščinský. Zástupca veriteľa STAVMAT IN, spol. s r.o. predložil pripomienky k reštrukturalizačnému posudku, ktorý tvorí súčasť plánu, pričom sa dopytoval na hodnotu nehnuteľného majetku v prípadnom konkurznom konaní a zajímal sa, či správca identifikoval odporovateľné právne úkony. Na odporovateľné právne úkony odpovedal správca, že po preskúmaní pri tvorbe reštrukturalizačného posudku boli s odbornou starostlivosťou preskúmané právne úkony dlžníka, pričom tieto úkony neboli posúdené ako odporovateľné. Hodnota nehnuteľnosti pri predpokladanom konkurznom konaní vo výške 155 tis. € hodnota vychádzala z účtovnej hodnoty majetku podľa účtovných podkladov dlžníka s prihliadnutím na trhové pomery. K plánu predložil zástupca veriteľa STAVMAT IN, spol. s r.o. predložil pripomienky k reštrukturalizačnému plánu a žiadal, aby spoločnosť STAVMAT IN bola uspokojená rovnakou mierou a v rovnakých lehotách ako ostatný zabezpečení veritelia. Požiadal konateľa dlžníka, aby bol v pláne uvedený ako preberajúca osoba. Zástupca veriteľa taktiež požiadal, aby v záväznej časti plánu bola uvedený zánik záložných práv veriteľa STAVMAT IN rovnakým spôsobom ako ostatných zabezpečených veriteľov, prípadne predložil inú alternatívu zabezpečenia pohľadávky STAVMAT IN, spol. s r.o. Zástupca veriteľa Tatra banka, a.s. prezentoval svoje pripomienky a konkretizoval ich do skrátenia lehoty vyplácania pohľadávky zabezpečených veriteľov, čo sa týka odpredaja zabezpečeného majetku do dátumu 30.6.2014. Zástupkyňa veriteľa Cemix, s.r.o. predložila pripomienky k reštrukturalizačnému plánu, najmä k zaradeným pohľadávkam veriteľov, pričom spoločnosť Cemix, s.r.o. by mala byť zaradená do skupiny nezabezpečených veriteľov 2 len v rozsahu 4 884,29 €, vo zvyšnej časti pohľadávky, t.j. v sume 66 909,73 € požiadala o zaradenie do vytvorenej skupiny Nezabezpečený 1, pretože táto pohľadávka nie je podriadenou pohľadávkou. Tým požiadala o uspokojenie v rovnakej miere a v rovnakých lehotách ako ostatní nezabezpečení veritelia. Zástupca veriteľov Ján Polomiček a Jiří Horák nepredložil k plánu pripomienky. Vzhľadom na priebeh rokovania veriteľského výboru vyzval následne predseda veriteľského výboru na hlasovanie o vrátení návrhu reštrukturalizačného plánu - verzia 1 na prepracovanie a o určení lehoty na predloženie prepracovaného reštrukturalizačného plánu podľa pripomienok a návrhov členov veriteľského výboru. Hlasovanie: ZA: 5 veritelia - Tatra banka, a.s., Bratislava

Cemix, s.r.o., Banská Štiavnica

STAVMAT IN, spol. s r.o., Malacky

Ján Polomiček, Trnava - Modranka

Jiří Horák, Šenkvice PROTI: 0 veriteľov V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné UZNESENIE č. 02-VV- 28R/10/2012 Veriteľský výbor predložený návrh reštrukturalizačného plánu - verzia 1 vracia predkladateľovi plánu na prepracovanie. Veriteľský výbor určuje predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na prepracovanie reštrukturalizačného plánu v zmysle pripomienok členov veriteľského výboru. AD 3. Na záver rokovania sa prítomní dohodli na nasledovných termínoch predloženia reštrukturalizačného plánu a konania nasledovného zasadnutia veriteľského výboru. Druhé zasadnutie veriteľského výboru ukončil o 12,30 hod. jeho predseda, veriteľ Tatra banka, a.s., ktorý prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatého uznesenia 02-VV-28R/10/2012 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128, ods (5) ZKR v Obchodnom vestníku. V Bratislave, 27.03.2013 ........................................................... predseda veriteľského výboru Tatra banka, a.s. zastúpený: Mgr. Magdaléna Valková