Konkurzné konania One Fashion Outlet 1 s. r. o.

Druh: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Hlavička:

6R/3/2016 S1436

Oznam:

ZÁPISNICA z 2. zasadnutia veriteľského výboru dlžníka One Fashion Outlet 1 s.r.o. v reštrukturalizácii, IČO: 47 248 696, Ružová dolina, 25, 821 09 Bratislava, spisová značka: 6R/3/2016 (ďalej len "Dlžník") MIESTO A ČAS KONANIA 2. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU Miesto konania: VÚB a.s. - ul. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, miestnosť - zasadačka na 23. poschodí budovy VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava; Dátum konania: 11.1.2017; Čas konania: 10.30 h. - 11.30.hod. PRÍTOMNÍ: Prítomní sú 3 členovia veriteľského výboru (ďalej aj ako "VV") s celkovým počtom hlasov 3, konateľ Dlžníka a správca - Prezenčná listina spolu s uvedením počtu hlasov prítomných členov VV tvorí Prílohu číslo 1 tejto zápisnice. PREDMET ROKOVANIA 2. ZASADNUTIA VV: 1. Otvorenie 2. Predstavenie návrhu reštrukturalizačného plánu členom VV predkladateľom plánu 3. Vyjadrenie stanovísk a požiadaviek členov VV k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu 4. Prerokovanie návrhov zmien a úprav návrhu reštrukturalizačného plánu 5. Hlasovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu 6. Záver Opis prerokovania jednotlivých bodov a znenia prijatých uznesení: 1. Otvorenie zasadnutia VV: Zasadnutie VV otvorila Mgr. Denisa Rukovanská, konajúca za predsedu VV VÚB, a.s., o 10.30 h, ktorá privítala prítomných členov VV, zástupcu Dlžníka a správcu a zároveň konštatovala, že návrh reštrukturalizačného plánu bol predsedovi VV doručený v zákonom stanovenej lehote, zasadnutie VV bolo zvolané v súlade so zákonom a v zákonom stanovenej lehote. Na zasadnutí VV sú prítomní 3 členovia VV s počtom 3 hlasov, tak ako sú uvedení v Prezenčnej listine, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. Predseda VV skonštatoval, že schôdza je uznášania schopná, keďže sú prítomní všetci členovia VV. 2. Predstavenie reštrukturalizačného plánu (ďalej aj ako "plán") členom VV predkladateľom plánu: Členovia VV skonštatovali, že sa s predloženým návrhom plánu dostatočne oboznámili v jeho písomnej forme a nemajú preto žiadne dodatočné otázky na predkladateľa plánu v súvislosti s predloženým návrhom plánu a ani nežiadajú od predkladateľa plánu akékoľvek ďalšie vysvetlenia v súvislosti s obsahom a účelom predloženého návrhu plánu. 3. Vyhodnotenie stanovísk členov VV k predloženému návrhu plánu; 4. Prerokovanie otázok a výhrad k plánu a návrhov zmien a úpravy plánu: Prítomný člen a predseda VV VÚB, a.s. informoval prítomných na zasadnutí VV, že po oboznámení sa s obsahom predloženého návrhu plánu má výhrady k predloženému návrhu plánu, tieto výhrady aj ústne odôvodnil na zasadnutí VV a uviedol, že bude navrhovať jeho prepracovanie v zmysle výhrad a pripomienok predložených predkladateľovi plánu na zasadnutí VV v písomnej forme na osobitnej listine, ktorá bude tvoriť Prílohu č. 2 tejto zápisnice, ak VV tieto výhrady a pripomienky k predloženému návrhu plánu prijme za spoločné výhrady a pripomienky VV k predloženému návrhu plánu. Predseda VV na základe vyššie uvedených skutočností navrhol členom VV, aby hlasovali o Uznesení č. 1 v znení : "Veriteľský výbor prijal výhrady veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu za spoločné výhrady a pripomienky veriteľského výboru k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu.". Hlasovanie o prijatí Uznesenia č. 1: Za prijatie uznesenia: 3 hlasy Proti prijatiu uznesenia: 0 hlasy Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov Výsledok hlasovania: Uznesenie č. 1 VV prijal s výhradou ďalších dvoch členov VV s tým, že pripomienka veriteľa VÚB, a.s. uvedená v Prílohe č. 2 pod bodom Informačné povinnosti Dlžníka, písmeno (iii) bude zmenená takto: "(iii) Dlžník sa zaväzuje poskytnúť VV alebo tretej osobe určenej VV na vypracovanie správy o Projekte (tak ako je Projekt definovaný v Zmluve o úvere) maximálnu súčinnosť na účely vypracovania správy o Projekte, ktorá (správa) bude obsahovať podrobnú analýzu aktuálneho právneho, účtovného a technického stavu Projektu (najmä z hľadiska skutočného stavu stavieb, technológií, technických zariadení a infraštruktúry, jeho porovnania s právnym a účtovným stavom, ďalej z hľadiska predpokladaných investícií do opráv a údržby stavieb, technológií, technických zariadení, z hľadiska vlastníckych vzťahov súvisiacich s Projektom, zápisov stavu majetku, ktorý tvorí Projekt v účtovníctve Dlžníka a v katastri nehnuteľností, ďalej spôsobilosti dlhodobej prevádzky Projektu v prípade nadobudnutia podniku Dlžníka alebo jeho časti, alebo majetkovej účasti v podniku Dlžníka alebo nadobudnutia Nehnuteľností Dlžníka, ktoré patria k podniku Dlžníka za komerčných podmienok, vzhľadom na aktuálny právny a technický stav Projektu) (pre správu v zmysle tohto bodu ďalej aj ako "Správa o Projekte") (pre tretiu osobu určenú na vypracovanie Správy o Projekte ďalej aj ako "tretia osoba určená na vypracovanie Správy o Projekte"), a to v rozsahu podľa písomných pokynov VV alebo ním určenej tretej osoby na vypracovanie Správy o Projekte a v primeranej lehote určenej v písomnej výzve VV alebo ním určenej tretej osoby na vypracovanie Správy o Projekte, pričom všetky náklady spojené s poskytnutím súčinnosti Dlžníka na účely vypracovania Správy o Projekte, ako aj všetky iné účelne vynaložené náklady, ktoré vznikli v súvislosti s vypracovaním Správy o Projekte tretej osobe, vrátane odmeny tretej osoby určenej VV na vypracovanie Správy o Projekte, max. však 5.000,- EUR znáša Dlžník .". 5. Hlasovanie o predloženom návrhu plánu: V zmysle § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení: "O schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu plánu rozhodne veriteľský výbor do 15 dní od jeho predloženia. Ak má veriteľský výbor k návrhu plánu výhrady, môže určiť predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na jeho prepracovanie. O schválení alebo zamietnutí plánu v tomto prípade veriteľský výbor rozhodne do 15 dní od predloženia prepracovaného plánu" Predseda VV na základe vyššie uvedených skutočností navrhol členom VV, aby hlasovali o Uznesení č. 2 v znení : "Veriteľský výbor na základe výhrad k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu určuje predkladateľovi plánu lehotu do 26.1.2017 na jeho prepracovanie, v zmysle výhrad podľa textu tejto zápisnice a podľa Prílohy č. 2 k zápisnici, a na jeho predloženie veriteľskému výboru na schvaľovanie.". Hlasovanie o prijatí Uznesenia č. 2: Za prijatie uznesenia : 3 hlasy Proti prijatiu uznesenia : 0 hlasov Zdržal sa hlasovania : 0 hlasov Výsledok hlasovania : Uznesenie č. 2 bolo VV prijaté. 6. Záver Zasadnutie VV bolo ukončené o 11:30 hod. V Bratislave, dňa 11.1.2017 ......................................................... predseda VV

VÚB a.s.