Konkurzné konania Tatra Clima, s.r.o.

Druh: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Hlavička:

1R/1/2014 S1209

Oznam:

MIESTO A ČAS KONANIA 2. SCHÔDZE VERITEĽSKÉHO VÝBORU

Miesto konania: VÚB a.s. - ul. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, miestnosť č. 14.15 na 14. poschodí budovy VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava Dátum konania: 22.05.2014 Čas konania: 14.00 h. - 14.20 h. PRÍTOMNÍ:

• Prítomní sú 2 členovia veriteľského výboru, s celkovým počtom hlasov 2 - Zoznam prítomných členov veriteľského výboru spolu s počtom ich hlasov tvorí prílohu číslo 1 tejto zápisnice.

PREDMET ROKOVANIA 1. SCHÔDZE VERITEĽSKÉHO VÝBORU:

1. Otvorenie 2. Rozhodovanie o žiadosti Dlžníka na predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu v zmysle ust. § 143 ZKR

3. Záver Opis prerokovania jednotlivých bodov a znenia prijatých uznesení: K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru Prítomný predseda veriteľského výboru Dlžníka ako zvolávateľ o 14.00 h. zahájil zasadnutie veriteľského výboru a privítal všetkých prítomných. Na úvod skonštatoval, že zvolanie tohto zasadnutia bolo uskutočnené v súlade s ust. § 128 odst. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako "ZKR"). Predseda oboznámil prítomných s navrhnutým programom schôdze. Predseda ďalej skonštatoval, že sú prítomní 2 členovia veriteľského výboru, s počtom 2 hlasy tak, ako sú uvedení v Zozname prítomných členov veriteľského výboru, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. Tretí člen veriteľského výboru Pavol Maráček - EMPIRIA, Priemyselná 12, Piešťany, IČO: 17672520 vopred písomne informoval predsedu veriteľského výboru o svojej neúčasti na zasadnutí veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že schôdza je uznášania schopná, keďže je na nej prítomná väčšina členov veriteľského výboru. K bodu 2 - Rozhodovanie o žiadosti Dlžníka na predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu plánu v zmysle ust. § 143 ZKR V rámci tohto bodu programu predseda veriteľského výboru oboznámil prítomných členov veriteľského výboru so žiadosťou Dlžníka zo dňa 15.05.2014 o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu plánu v zmysle ust. § 143 ZKR. Predseda veriteľského výboru predniesol návrh Uznesenia č. 1: "Veriteľský výbor predlžuje lehotu na vypracovanie záverečného návrhu plánu v zmysle ust. § 143 ZKR o 60 dní, nakoľko má za to, že skutočnosti uvádzané Dlžníkom sú relevantné a odôvodňujú predĺženie lehoty nasledovne:

· Pre tvorbu reštrukturalizačného plánu je nevyhnutný dialóg zainteresovaných strán, t.j. Dlžníka a jeho veriteľov (reprezentovaných veriteľským výborom), a to najmä v záujme o úzku spoluprácu s veriteľským výborom v otázke voľby metódy dlžníkovej reštrukturalizácie, a to najmä s dôrazom na podmienky jej realizácie, či už po právnej alebo ekonomickej stránke. A keďže, uvedený cieľ nie je jednoduché naplniť a vyžaduje súčinnosť oboch strán, je možné považovať základnú zákonnú lehotu uvedenú v ust. § 143 ZKR za nedostatočnú, nakoľko až po zvolení veriteľského výboru, ku ktorému došlo na schôdzi veriteľov dňa 09.05.2014 je k dispozícií partner, ktorý je oficiálne oprávnený rokovať za veriteľov, pričom Dlžník má záujem predkladať jeho záverečný návrh reštrukturalizačného plánu v takej podobe, aby čo možno najviac vystihoval podmienky realizácie dlžníkovej reštrukturalizácie zohľadňujúce vzájomný konsenzus veriteľov a dlžníkovej spoločnosti a tým pádom dlhodobú udržateľnosť reštrukturalizačného plánu dlžníkovej spoločnosti, ktorá je elementárnou požiadavkou pre kvalifikovanosť dlžníkovho reštrukturalizačného plánu, tak v rámci podmienok národnej legislatívy ako i v rámci v rámci podmienok práva Európskych spoločenstiev, resp. Európskej únie,

· Za účelom sfinalizovania pripravenej koncepcie reštrukturalizačného plánu spoločnosti Tatra Clima s.r.o. do finálnej podoby je potrebné zohľadniť čo možno najpresnejší vývoj dlžníkovej predpokladanej finančnej situácie na obdobie plnenia plánu a uzatvorenie finančného plánovania na dotknuté obdobie. Predmetná skutočnosť si taktiež vyžaduje jednak väčší časový priestor pre jeho finalizáciu z dlžníkovej strany a jednak časový priestor pre jeho prekonzultovanie s veriteľským výborom za účelom odstránenia prípadných nedorozumení, či nedostatkov identifikovaných členmi veriteľského výboru." Žiadny z prítomných členov veriteľského výboru sa k predloženej žiadosti Dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu plánu, resp. k jej dôvodom nevyjadril. Na to bolo zasadnutím veriteľského výboru prijaté nasledovné Uznesenie č. 1: "Veriteľský výbor predlžuje lehotu na vypracovanie záverečného návrhu plánu v zmysle ust. § 143 ZKR o 60 dní, nakoľko má za to, že skutočnosti uvádzané Dlžníkom sú relevantné a odôvodňujú predĺženie lehoty nasledovne:

· Pre tvorbu reštrukturalizačného plánu je nevyhnutný dialóg zainteresovaných strán, t.j. Dlžníka a jeho veriteľov (reprezentovaných veriteľským výborom), a to najmä v záujme o úzku spoluprácu s veriteľským výborom v otázke voľby metódy dlžníkovej reštrukturalizácie, a to najmä s dôrazom na podmienky jej realizácie, či už po právnej alebo ekonomickej stránke. A keďže, uvedený cieľ nie je jednoduché naplniť a vyžaduje súčinnosť oboch strán, je možné považovať základnú zákonnú lehote uvedenú v ust. § 143 ZKR za nedostatočnú, nakoľko až po zvolení veriteľského výboru, ku ktorému došlo na schôdzi veriteľov dňa 09.05.2014 je k dispozícií partner, ktorý je oficiálne oprávnený rokovať za veriteľov, pričom Dlžník má záujem predkladať jeho záverečný návrh reštrukturalizačného plánu v takej podobe, aby čo možno najviac vystihoval podmienky realizácie dlžníkovej reštrukturalizácie zohľadňujúce vzájomný konsenzus veriteľov a dlžníkovej spoločnosti a tým pádom dlhodobú udržateľnosť reštrukturalizačného plánu dlžníkovej spoločnosti, ktorá je elementárnou požiadavkou pre kvalifikovanosť dlžníkovho reštrukturalizačného plánu, tak v rámci podmienok národnej legislatívy ako i v rámci v rámci podmienok práva Európskych spoločenstiev, resp. Európskej únie,

· Za účelom sfinalizovania pripravenej koncepcie reštrukturalizačného plánu spoločnosti Tatra Clima s.r.o. do finálnej podoby je potrebné zohľadniť čo možno najpresnejší vývoj dlžníkovej predpokladanej finančnej situácie na obdobie plnenia plánu a uzatvorenie finančného plánovania na dotknuté obdobie. Predmetná skutočnosť si taktiež vyžaduje jednak väčší časový priestor pre jeho finalizáciu z dlžníkovej strany a jednak časový priestor pre jeho prekonzultovanie s veriteľským výborom za účelom odstránenia prípadných nedorozumení, či nedostatkov identifikovaných členmi veriteľského výboru." Hlasovanie: Za: 2 hlasy prítomných členov veriteľského výboru Proti: 0 hlasov Nehlasoval: 0 hlasov

3. Záver. Na záver predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru aby vzniesli prípadné pripomienky, návrhy alebo žiadosti na ďalší priebeh tejto schôdze. Keďže prítomní členovia veriteľského výboru nevzniesli žiadne pripomienky, návrhy alebo žiadosti, predseda veriteľského výboru sa poďakoval prítomným členom za účasť na schôdzi a schôdzu veriteľského výboru o 14.20 h. ukončil. V Bratislave, 22.5.2014