Konkurzné konania Tatra Clima, s.r.o.

Druh: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Hlavička:

1R/1/2014 S1209

Oznam:

MIESTO A ČAS KONANIA 3. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU Miesto konania: VÚB a.s. - ul. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, miestnosť č. 3 na prízemí budovy VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava Dátum konania: 19.08.2014 Čas konania: 15.00 h. - 15.40 h. PRÍTOMNÍ: Prítomní sú 3 členovia veriteľského výboru, s celkovým počtom hlasov 3 a zástupca dlžníka Ing. Marián Dlugoš, konateľ spoločnosti - Zoznam prítomných osôb na zasadnutí VV spolu s uvedením počtu hlasov prítomných členov veriteľského výboru tvorí prílohu číslo 1 tejto zápisnice.

PREDMET ROKOVANIA 3. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU: Program zasadnutia VV: 1. Otvorenie 2. Predstavenie reštrukturalizačného plánu členom VV predkladateľom plánu, 3. Vyjadrenie stanovísk a požiadaviek členov VV k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu, 4. Prerokovanie návrhov zmien a úpravy reštrukturalizačného plánu, 5. Hlasovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu, 6. Záver Opis prerokovania jednotlivých bodov a znenia prijatých uznesení:

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru: Zasadnutie veriteľského výboru (ďalej aj ako VV) otvorila Mgr. Denisa Rukovanská, konajúca za predsedu VV VÚB, a.s., o 15.00 h, ktorá privítala prítomných členov VV ako aj zástupcu dlžníka a zároveň konštatovala, že návrh reštrukturalizačného plánu bol predsedovi VV doručený v zákonom stanovenej lehote, zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade so zákonom a v zákonom stanovenej lehote. Na zasadnutí VV sú prítomní 3 členovia veriteľského výboru s počtom 3 hlasov, tak ako sú uvedení v Zozname prítomných, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. Predseda VV skonštatoval, že schôdza je uznášania schopná, keďže sú na nej prítomní všetci členovia VV.

2. Predstavenie reštrukturalizačného plánu (RP) členom VV predkladateľom RP:

Prítomní členovia VV informovali predkladateľa RP, že s obsahom predloženého RP sa oboznámili a nemajú ďalšie otázky na predkladateľa RP na vysvetlenie obsahu alebo účelu jednotlivých ustanovení RP; to sa nedotýka práva členov VV predložiť predkladateľovi RP pripomienky k návrhu RP. 3. Vyhodnotenie stanovísk členov VV k predloženému návrhu RP: VÚB, a.s. oznámila, že má výhrady k predloženému návrhu RP a bude navrhovať vrátenie RP na prepracovanie. V prípade zapracovania pripomienok VÚB, a.s., resp. akceptovania odôvodnených návrhov predkladateľa RP na zmenu alebo zamietnutie pripomienok VÚB, a.s. zo strany VÚB, a.s. tak, aby RP chránil rovnako záujem veriteľov a bude súčasne udržateľný pre dlžníka, VÚB, a.s. predbežne vyjadrila podporu reštrukturalizácii dlžníka. Ďalší dvaja prítomní členovia VV pripomienky k predloženému návrhu RP predkladateľovi RP nepredložili. 4. Prerokovanie návrhov zmien a úpravy reštrukturalizačného plánu Výhrady veriteľa VÚB, a.s. sa týkali najmä potreby doplniť do RP finančné ukazovatele záväzné pre dlžníka a vychádzajúce z prílohy č. 21 RP Finančný plán dlžníka, doplniť informačné povinnosti dlžníka voči dozornému správcovi, VV a zabezpečenému veriteľovi, spresniť pojmy mimoriadna a predčasná splátka, doplniť a spresniť povinnosti dlžníka v súvislosti s predajom nepotrebného majetku dlžníka a prenájmom majetku dlžníka, spresniť lehoty na splnenie plánom určených povinností dlžníka, doplniť úkony dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu dozorného správcu, doplniť, ktoré porušenie povinností dlžníka vyplývajúcich z RP je neplnením RP s následkom jeho neúčinnosti, spresniť výšku odmeny dozorného správcu a upraviť splatnosť všetkých prihlásených, zabezpečených pohľadávok veriteľa VÚB, a .s. Členovia VV a dlžník sa na zasadnutí VV dohodli, že konkrétne návrhy na zmeny a úpravy návrhu RP budú tvoriť Prílohu č. 2 tejto zápisnice. 5. Hlasovanie o predloženom návrhu RP V zmysle § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení: "O schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu plánu rozhodne veriteľský výbor do 15 dní od jeho predloženia. Ak má veriteľský výbor k návrhu plánu výhrady, môže určiť predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na jeho prepracovanie. O schválení alebo zamietnutí plánu v tomto prípade veriteľský výbor rozhodne do 15 dní od predloženia prepracovaného plánu" Predseda VV na základe vyššie uvedených skutočností navrhol členom VV aby hlasovali o Uznesení č. 1 v znení : "Veriteľský výbor na základe výhrad k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu určuje predkladateľovi plánu lehotu 15 dní na jeho prepracovanie v zmysle Prílohy č. 2 " Hlasovanie o prijatí Uznesenia č. 1 : Za prijatie uznesenia : 3 hlasy Proti prijatiu uznesenia : 0 hlasov Zdržal sa hlasovania : 0 hlasov Výsledok hlasovania : Uznesenie č. 1 bolo veriteľským výborom prijaté. 6. Záver Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 15:40 hod. V Bratislave dňa 19.08.2014 Za predsedu veriteľského výboru:

Mgr. Denisa Rukovanská

Vedúca tímu Vymáhanie - právna podpora

Manažment rizikových pohľadávok

VÚB a.s.