Konkurzné konania SEZ Krompachy a.s.

Druh: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Hlavička:

32R/2/2022 S1405

Oznam:

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka: SEZ Krompachy a.s., Hornádska 1, Krompachy 053 42, IČO: 36 177 644 spisová značka: 32R/2/2022 miesto konania: Ekonomickej fakulty UMB, Aula Rotunda, Cesta na amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica dátum konania: 25.11.2022 začiatok schôdze: 13:45 hod.
Prítomní:
1. za dlžníka: Ing. Jiří Smetana, predseda predstavenstva
2. reštrukturalizačný správca: Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. - JUDr. Tomáš Suchý, PhD., komplementár 3. veritelia:

• veriteľ pod por. č. 65 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČO: 64 948 242
• veriteľ pod por. č. 39 METALL-EXPRES Sp.z o.o., so sídlom Siemieńskiego 14, 352 34 Rzeszów, IČO: 0000167751
• veriteľ pod por. č. 66 UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 730 978

Program 1. zasadnutia veriteľského výboru:

1. Voľba predsedu veriteľského výboru,
2. Rozhodovanie o žiadosti predkladateľa plánu na predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu
3. Záver.

Na úvod predsedajúci správca konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky na konanie prvého zasadnutia veriteľského výboru, nakoľko všetci zúčastnení členovia veriteľského výboru súhlasili s jeho konaním bezprostredne po skončení schôdze veriteľov. 1. Voľba predsedu veriteľského výboru Prikročilo sa k voľbe predsedu veriteľského výboru. A/ Predsedajúci správca navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa s najvyšším počtom hlasov:

• veriteľa pod por. č. 65 spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČO: 64 948 242

Veriteľ súhlasil so zvolením za predsedu veriteľského výboru. Pristúpilo sa k hlasovaniu: Za: 3 hlasov Proti: 0 hlasov Zdržalo sa: 0 hlasov Za návrh hlasovali všetci traja členovia výboru. Návrh bol schválený. UZNESENIE č. 1: "Veriteľský výbor zvolil veriteľa pod por. č. 65 spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČO: 64 948 242 svojho predsedu." 2. Rozhodovanie o žiadosti predkladateľa plánu na predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu S ohľadom na citované ustanovenia zákona, predkladateľ plánu požiadal veriteľský výbor o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60 dní. Túto žiadosť predkladateľ plánu odôvodňuje predovšetkým skutočnosťami faktickej povahy, ktoré majú zásadný vplyv na chod spoločnosti, cenotvorbu, kalkulácie interné a na to nadviazané kalkulácie relevantné pre záväznú časť reštrukturalizačného plánu. Nakoľko záväzná časť reštrukturalizačného plánu obsahuje, resp. má obsahovať konkrétne sumy, ktoré majú byť vyplatené veriteľom, má predkladateľ plánu záujem na tom, aby tieto sumy čo najviac odzrkadľovali jeho možnosti na čo najvyššie a najskoršie plnenie avšak so zachovaním udržateľnosti plánu ako celku. Rozsah plnenia je priamo závislý na marže, ktorú je podnik predkladateľa plánu schopný tvoriť v rámci jeho budúcej podnikateľskej činnosti. Marža je priamo prepojená na vstupné náklady, okrem iného aj na energetické vstupy. Ako je všeobecne známe, ceny energií v roku 2022 zaznamenali dramatický rast s ohľadom na infláciu spôsobenú viacerými globálnymi faktormi. Predkladateľ plánu preto predpokladá, že dodatočných 60 dní dá, okrem iného, odpoveď aj na otázku cien energetických vstupov, resp. aspoň trendu cien, čo je základné východisko pre určenie rozsahu uspokojenia pohľadávok veriteľov prihlásených pohľadávok do reštrukturalizácie ako aj ich rozvrhnutie v čase. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu: Za: 3 hlasov Proti: 0 hlasov Zdržalo sa: 0 hlasov Za návrh hlasovali všetci traja členovia výboru. Návrh bol schválený. Veriteľský výbor väčšinou hlasov prítomných členov veriteľského výboru prijal nasledovné: UZNESENIE č. 2: "Veriteľský výbor schvaľuje predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60 dní." 3. Záver. V závere správca poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť. Zápisnica skončená o 14:00 hod. V Banskej Bystrici, dňa 25.11.2022 Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.