Konkurzné konania SEZ Krompachy a.s.

Druh: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Hlavička:

32R/2/2022 S1405

Oznam:

ZÁPISNICA z 3. zasadania veriteľského výboru dlžníka SEZ Krompachy a.s., so sídlom Hornádska 1, 053 42 Krompachy, IČO: 36 177 644 (ďalej aj "Dlžník") Okresný súd Košice I, sp. zn.: 32R/2/2022 Dátum konania: 21.03.2023 Miesto konania: zasadacia miestnosť v sídle predsedu veriteľského výboru, Šancová 1/A, Bratislava Prítomní: 3 členovia veriteľského výboru podľa prezenčnej listiny zástupca dlžníka: - p. Smetana, poradca dlžníka - spoločnosť: HRGS s.r.o. - p. Ragas Začiatok: 13:00 hod. Ukončenie: 13:10 hod. Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Hlasovanie o schválení alebo zamietnutí prepracovaného reštrukturalizačného plánu zo dňa 07.03.2023 predloženého veriteľskému výboru dňa 07.03.2023
3. Rôzne
4. Záver

K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru Prítomný zástupca predsedu veriteľského výboru, ako zvolávateľ a aj predsedajúci 3. zasadnutia veriteľského výboru o 13:00 hod. zahájil 3. zasadnutie veriteľského výboru a privítal všetkých prítomných. Na úvod skonštatoval, že zvolanie tohto zasadnutia bolo uskutočnené v súlade s § 144 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj "ZKR"). Predsedajúci oboznámil prítomných s navrhnutým programom 3. zasadnutia. Predsedajúci ďalej skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru, tak ako je uvedené v prezenčnej listine a veriteľský výbor je uznášania schopný. Predseda veriteľského výboru taktiež ostatných členov informoval, že v súlade s § 128 ods. 2 ZKR má každý člen veriteľského výboru pri hlasovaní jeden hlas, pričom na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok. Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, pretože sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru. K bodu 2 - Hlasovanie o schválení alebo zamietnutí prepracovaného reštrukturalizačného plánu Predsedajúci v tomto bode rokovania oboznámil prítomných členov veriteľského výboru, že dlžník dňa 07.03.2023 predložil predsedovi veriteľského výboru prepracovaný Reštrukturalizačný plán dlžníka zo dňa 07.03.2023 (ďalej aj "Plán"), t. j. Plán bol predložený v stanovenej lehote určenej veriteľským výborom zo dňa 20.02.2023 a v súlade s § 144 ZKR. Predsedajúci odovzdal zástupcovi dlžníka ako predkladateľovi Plánu slovo, ktorý v krátkosti informoval prítomných o prepracovanom znení Plánu a zapracovaní pripomienok a s tým súvisiacich vykonaných zmenách v Pláne. Následne v rámci krátkej diskusie členovia veriteľského výboru uviedli, že k predloženému prepracovanému zneniu Plánu nemajú ďalšie pripomienky. Na základe uvedených vyjadrení jednotlivých členov veriteľského výboru predsedajúci navrhol prijať uznesenie o schválení Plánu a dal o svojom návrhu na schválenie Plánu hlasovať. Predseda veriteľského výboru navrhol k tejto žiadosti vykonať hlasovanie: Výsledky hlasovania: ZA:

• UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s konajúci prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
• UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
• METAL-EXPRES Sp.z o.o.

PROTI: nikto ZDRŽAL SA: nikto Za počet hlasov: 3 Proti počet hlasov:0 Zdržal sa počet hlasov: 0 Na základe výsledkov hlasovania Predseda veriteľského výboru konštatoval, že za prijatie uznesenia č. 1 hlasovali všetci prítomní členovia veriteľského výboru, v dôsledku čoho veriteľský výbor prijal uznesenie č. 1 v nasledujúcom znení: "Veriteľský výbor schvaľuje prepracovaný reštrukturalizačný plán zo dňa 07.03.2023 predložený veriteľskému výboru dňa 07.03.2023 a žiada reštrukturalizačného správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze. Veriteľský výbor odporúča účastníkom plánu oprávneným o schválení plánu hlasovať, aby na schvaľovacej schôdzi hlasovali za prijatie veriteľským výborom schváleného reštrukturalizačného plánu." K bodu 3 - Rôzne Po hlasovaní o predloženom Pláne Dlžníka a prijatí uznesenia č. 1 vyzval Predseda veriteľského výboru prítomných na predloženie ďalších prípadných podnetov na diskusiu vo vzťahu k ďalšiemu postupu, pričom nikto z prítomných nemal žiadne návrhy. Následne Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných, aby vzniesli prípadné námietky, návrhy alebo žiadosti týkajúce sa priebehu zasadnutia veriteľského výboru, pričom nikto z prítomných nevzniesol žiadne námietky, návrhy alebo žiadosti. K bodu 4 - Záver Keďže prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda veriteľského výboru ukončil 3. zasadnutie veriteľského výboru a poďakoval sa prítomným za ich účasť. V Bratislave, dňa 21.03.2023 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konajúci prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky František Pavlík, na základe Poverenia zo dňa 23.11.2022 predseda veriteľského výboru Prílohy:

1. Prezenčná listina prítomných členov veriteľského výboru