Konkurzné konania SEZ Krompachy a.s.

Druh: Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Hlavička:

32R/2/2022 S1405

Oznam:

ZÁPISNICA z 2. zasadania veriteľského výboru dlžníka SEZ Krompachy a.s., so sídlom Hornádska 1, 053 42 Krompachy, IČO: 36 177 644 (ďalej aj "Dlžník") Okresný súd Košice I, sp. zn.: 32R/2/2022 Dátum konania: 20.02.2023 Miesto konania: zasadacia miestnosť v sídle predsedu veriteľského výboru, Šancová 1/A, Bratislava Prítomní: 3 členovia veriteľského výboru podľa prezenčnej listiny zástupca dlžníka: - p. Smetana, poradca dlžníka - spoločnosť: HRGS s.r.o. - p. Ragas, p. Galousek Začiatok: 13:10 hod. Ukončenie: 13:40 hod. Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Predstavenie predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka
3. Diskusia o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka
4. Rozhodovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka v zmysle ust. § 144 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
5. Rôzne
6. Záver

K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru Prítomný zástupca predsedu veriteľského výboru, ako zvolávateľ a aj predsedajúci 2. zasadnutia veriteľského výboru o 13:00 hod. zahájil 2. zasadnutie veriteľského výboru a privítal všetkých prítomných. Na úvod skonštatoval, že zvolanie tohto zasadnutia bolo uskutočnené v súlade s § 144 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj "ZKR"). Predsedajúci oboznámil prítomných s navrhnutým programom 2. zasadnutia. Predsedajúci ďalej skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru, tak ako je uvedené v prezenčnej listine a veriteľský výbor je uznášania schopný. Predseda veriteľského výboru taktiež ostatných členov informoval, že v súlade s § 128 ods. 2 ZKR má každý člen veriteľského výboru pri hlasovaní jeden hlas, pričom na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok. Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, pretože sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru. K bodu 2 - Predstavenie predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka Predseda veriteľského výboru informoval prítomných, že návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka zo dňa 06.02.2023 bol v súlade s § 143 ZKR predložený veriteľskému výboru na predbežné schválenie dňa 06.02.2023. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť predseda veriteľského výboru zvolal dnešné zasadnutie veriteľského výboru za účelom rozhodnutia o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka v zmysle ust. § 144 ZKR. Následne predseda veriteľského výboru požiadal Dlžníka o predstavenie predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru. Dlžník pristúpil k prezentácii návrhu reštrukturalizačného plánu. K bodu 3 - Diskusia o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka Po predstavení predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka prebehla diskusia k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu. formou otázok jednotlivých členov veriteľského výboru, ktoré boli zodpovedané zo strany Dlžníka. Otázky smerovali najmä na aktuálnu obchodnú a finančnú situáciu Dlžníka, na prípadné ohrozenie podnikateľskej činnosti Dlžníka. V rámci diskusie Predseda veriteľského výboru oboznámil prítomných s tým, že má k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu výhrady, ktoré spísal a predložil ich Dlžníkovi a ktoré žiada zapracovať do reštrukturalizačného plánu. Predseda veriteľského výboru oboznámil prítomných so znením svojich výhrad a zároveň informoval prítomných, že takto spísané výhrady budú tvoriť prílohu zápisnice z dnešného zasadnutia veriteľského výboru. V rámci diskusie spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s. oboznámil prítomných s tým, že taktiež má k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu výhrady, ktoré spísal a predložil ich Dlžníkovi a ktoré žiada zapracovať do reštrukturalizačného plánu. Spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s. oboznámil prítomných so znením svojich výhrad a zároveň informoval prítomných, že takto spísané výhrady budú tvoriť prílohu zápisnice z dnešného zasadnutia veriteľského výboru. K bodu 4 - Rozhodovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka v zmysle ust. § 144 ZKR Po skončení diskusie veriteľský výbor pristúpil k hlasovaniu o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka. Vzhľadom na obsah diskusie a vznesené výhrady k reštrukturalizačného plánu Dlžníka dal Predseda veriteľského výboru hlasovať o návrhu uznesenia č. 1 v znení: "Veriteľský výbor má k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka zo dňa 06.02.2023 výhrady a vracia ho Dlžníkovi na prepracovanie. Veriteľský výbor určuje Dlžníkovi lehotu 15 dní na prepracovanie reštrukturalizačného plánu a jeho predloženie veriteľskému výboru." O prijatí vyššie uvedeného uznesenia č. 1 hlasovali prítomní členovia veriteľského výboru nasledovne: Výsledky hlasovania: ZA:

• UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s konajúci prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
• UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
• METAL-EXPRES Sp.z o.o.

PROTI: nikto ZDRŽAL SA: nikto Za počet hlasov: 3 Proti počet hlasov:0 Zdržal sa počet hlasov: 0 Na základe výsledkov hlasovania Predseda veriteľského výboru konštatoval, že za prijatie uznesenia č. 1 hlasovali všetci prítomní členovia veriteľského výboru, v dôsledku čoho veriteľský výbor prijal uznesenie č. 1 v nasledujúcom znení: "Veriteľský výbor má k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka zo dňa 06.02.2023 výhrady a vracia ho Dlžníkovi na prepracovanie. Veriteľský výbor určuje Dlžníkovi lehotu 15 dní na prepracovanie reštrukturalizačného plánu a jeho predloženie veriteľskému výboru." Predseda veriteľského výboru po skončení zasadnutia veriteľského výboru pošle Dlžníkovi výhrady členov veriteľského výboru k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu v písomnej podobe na jeho e-mailovú adresu. Tieto výhrady zároveň tvoria prílohu č. 2 až 3 tejto zápisnice. K bodu 5 - Rôzne Po hlasovaní o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka a prijatí uznesenia č. 1 vyzval Predseda veriteľského výboru prítomných na predloženie ďalších prípadných podnetov na diskusiu vo vzťahu k ďalšiemu postupu, pričom nikto z prítomných nemal žiadne návrhy. Následne Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných, aby vzniesli prípadné námietky, návrhy alebo žiadosti týkajúce sa priebehu zasadnutia veriteľského výboru, pričom nikto z prítomných nevzniesol žiadne námietky, návrhy alebo žiadosti. K bodu 6 - Záver Keďže prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda veriteľského výboru ukončil 2. zasadnutie veriteľského výboru a poďakoval sa prítomným za ich účasť. V Bratislave, dňa 20.02.2023 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konajúci prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky František Pavlík, na základe Poverenia zo dňa 23.11.2022 predseda veriteľského výboru Prílohy:

1. Prezenčná listina prítomných členov veriteľského výboru
2. Výhrady veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konajúca prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky k návrhu reštrukturalizačného plánu SEZ Krompachy a.s.
3. Výhrady veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a.s. k návrhu reštrukturalizačného plánu SEZ Krompachy a.s.